Если вы собираетесь открыть счет или вклад в банке , будьте готовы к тому, что у вас могут спросить об источниках происхождения средств. Такая проверка является частью финансового мониторинга, который банк обязан осуществлять по отношению к своим клиентам. Разберемся, что такое финансовый мониторинг и как проходит финансовый мониторинг физических лиц в Украине.
Могут ли мошенники записать голос и создать дипфейк для звонка в банк?
Тиктокер Некоглай настоящее имя — Николай Лебедев , высланный из России после публикации видео с пародией на ролик с российским солдатом, рассказал, что после задержания в Москве его пытали в отделе полиции. Видео с рассказом об избиении и попытке изнасилования он опубликовал на своем YouTube-канале. Там сотрудники, которые участвовали в задержании блогера, предложили ему записать извинение за пародийный ролик. После этого, по словам Лебедева, его увели на четвертый этаж ОВД.
Дискуссия о неравных условиях традиционных банков и банков внутри маркетплейсов проходила в рамках сессии "Банки или Маркетплейсы: чей финтех круче? По словам члена совета директоров Центробанка Алексея Гузнова, существует три варианта взаимодействия банков и экосистем: экосистема строится вокруг банка, банк участвует как партнер в экосистеме, компания покупает банк ради построения экосистемы. Он заявил, что Банк России запланировал возвращение к дискуссии о регулировании экосистем и банков в г. То есть здесь ничего нового я не рассказываю, я говорю о некоторых более понятных для нас сроках.
- Голосование
- Утверждение положения о политике обработки файлов cookie далее — «Политика» является одной из принимаемых Обществом мер по защите персональных данных, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 7 мая г.
- Подключи свой аккаунт Spotify к аккаунту Last.
- Многие предприятия, а также жилищные ассоциации, например, часто сталкиваются с проблемой обеспечения быстрой и своевременной оплаты счетов. Одним из способов решения этой задачи является переход на электронное выставление счетов, которое экономит время как плательщика, так и выставляющего счет.
- Как еще мошенники могут использовать ваш голос
- От знакомых узнал о мошенничестве по телефону: мошенник провоцирует человека сказать «да», записывает его голос, а потом использует запись, чтобы снять средства со счета.
- Финансовые регуляторы штата Калифорния 11 марта закрыли Silicon Valley Bank SVB , который работал, в основном, с технологическими стартапами. Банк, сообщает Reuters, стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США с финансового кризиса года.
- Банка Попа. Все комментарии Автора.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за рекламы ипотеки. Об этом сообщается на сайте ФАС. В ведомстве заявили о поступившей жалобе на рекламу банка, которая транслировалась на радио. Однако банк не указал другие важные условия, в том числе срок кредитования и наличие первоначального взноса. В ФАС также указали, что содержавшееся в рекламе утверждение, в котором продукт Альфа-Банка был назван «лучшей ипотекой в России», не сопровождалось «объективными критериями сравнения услуги».